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广东惠州警方破虚拟货币洗钱案拘捕76人


发布日期:2022-08-15 07:43    点击次数:188

广东惠州警方破虚拟货币洗钱案拘捕76人

省公安厅周四(17日)通报,警方今年展开「净网2020」专项行动后,重点从网络犯罪生态入手,全链条打击突出网络违法犯罪;截至上月底捕鱼机技巧,全省共侦破网络黑产案件逾1770宗,刑事拘留逾8749人。其中,惠州市警方侦破全国首宗利用「USDT」数字货币洗钱案件,拘捕76名疑犯,涉案金额达1.2亿元。

据通报,惠州警方今年4月接获线报,指有本地网民在网上推广某支付平台和招收代理兼职的广告,声称向平台缴纳保证金并上传收款账户,足不出户也可获取高额返佣和提成。经查,警方发现该平台的营运人员利用会员的保证金和收款账户,为境外网络DB网站及诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,并采用「USDT」数字货币进行结算,逃避警方打击。该平台会员遍布全国,人数超过3000人。

至今年6月8日,在省公安厅统一指挥下,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时收网,拘捕76名疑犯,查处涉案网络支付工作室4间,捣破网络DB团伙2个。经初步核实捕鱼机技巧,该平台运营近15个月,为境外120个DB网站及70间投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。

连日来,为切实敦促缅北窝点人员尽快回国,福建省三明市永安市槐南镇聚焦非法滞留缅北窝点人员劝(逼)返工作重点难点,提高站位、压紧压实责任、周密部署、深挖细查,充分发挥职能,按照“十一个一律”的相关政策,以高压势态,集中力量纵深推进网络电信诈骗打击、劝(逼)返工作。

你们好!新春佳节将至,这是中华民族亲人团圆、朋友欢聚的传统美好节日,相信此刻滞留在境外尤其是缅北地区的龙浔籍人员也是归心似箭。根据县委、县政府统一部署,福建省泉州市德化县龙浔镇正在全面摸排、积极劝导龙浔籍滞留缅北人员在春节前通过正规边境口岸回国。如属非法出境愿意主动配合回国的,也可由公安部门统一与云南边境口岸协调,就近安排口岸入境。

另外,中山市警方今年4月初在网上巡查时,发现有小说网站弹出色情漫画广告,点击广告图片后就跳转到一个名为「X陌漫画」的网站,内容全是色情漫画。经查,警方发现「X陌漫画」背后的是珠海某广告公司,该公司主要股东利用广告平台为黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙进行推广,吸引了大量未成年人注册涉黄漫画APP。截至案发,该平台累计广告会员充值金额达8000多万(约9275万港元),其中「X陌漫画」充值金额达200多万元。警方及后在深圳、珠海、中山等地收网,捣破涉案窝点16个捕鱼机技巧,拘捕107人,其中49人已遭刑事拘留。



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