澳大利亚赌场运营商皇冠度假酒店有限公司昨日发布公告称，公司已被AUSTRAC的监管运营部门告知电玩城，该机构已发现皇冠墨尔本有限公司（Crown Melbourne Limited ）可能不遵守2006年反洗钱和反恐融资法以及2007年反洗钱和反恐融资规则。

潜在的不合规包括对客户持续尽职调查的关注，以及对反洗钱/反恐融资要求的采用和遵守。这些担忧是在2019年9月开始的合规评估过程中确定的，重点是皇冠墨尔本公司对被确定为高风险和政治暴露者的客户的管理。

3月11日，柬埔寨副总理兼财经部长翁本莫尼洛主持会议，商讨具体方法，确保满足所有条件，以将柬埔寨从洗钱灰名单中移除。

此事已提交AUSTRAC的执法小组，该小组已对皇冠墨尔本公司的遵守情况展开正式执法调查。皇冠墨尔本公司将回应所有支持调查的信息请求，并在这一过程中与AUSTRAC充分合作。

皇冠度假有限公司（Crown Resort）拥有澳洲赌场行业46.9%的市场份额，其主要经营和投资于综合度假村领域。该公司拥有并运营着澳大利亚两个领先的综合度假胜地：维多利亚州的皇冠墨尔本娱乐中心和西澳大利亚州的珀斯皇冠娱乐中心。在英国，皇冠度假酒店完全拥有并运营伦敦的Crown Aspinall's。

它的其他投资包括赌场和线上社交与游戏业务; 在英国经营四家地区性赌场的Aspers集团拥有50%的股权; 以及日本餐饮品牌Nobu 20%的股份。此外，其开发项目还包括悉尼的Crown Sydney Hotel Resort 和墨尔本的Queensbridge Hotel Tower 。皇冠度假酒店总部位于澳大利亚维多利亚州。

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)是澳大利亚政府的金融情报机构，旨在监控金融交易，以确定洗钱、有组织犯罪、逃税、福利欺诈和恐怖主义融资等行为。1989年根据《1988年金融交易报告法》成立。澳大利亚在1990年加入了金融反洗钱行动特别工作组(FATF)。

上个月，因AUSTRAC的调查电玩城，西太平洋银行就承认的违反2006年《反洗钱和反恐与融资法》支付$13亿的民事罚款。