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“跑分”洗钱“黑吃黑”西安警方“一锅端”


发布日期:2022-10-13 15:33    点击次数:73

“跑分”洗钱“黑吃黑”西安警方“一锅端”

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这样的好事,听起来就令人心动不已,湖南邵阳县黄亭市镇两名男子经过一番商定,一拍即合利用网络干起了这件“好事”,最终将自己成功送进了“班房”

柬埔寨卫生部15日通报,14日新增139例新冠肺炎确诊病例,新增治愈出院425例,新增死亡1例(已接种疫苗)。

      利用电信诈骗的手段坑人,却一不留神掉进身后“陷阱”,所谓螳螂捕蝉,黄雀在后,自以为掌握了“创收”的好行当,却不料团伙内有人心怀鬼胎上演了一出“黑吃黑”。  

 

  近日,按照西安市公安局社会治理和平安建设工作部署,雁塔警方集中开展打击各类违法犯罪行动,明德门派出所经过缜密侦查,成功打掉一个洗钱跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案流水高达500万元。  

 

  2022年3月25日15时,明德门派出所接线索,由刑侦副所长杨新宇带领精干警力杨建成、贾锦涛立刻展开摸排抓捕。经侦查,发现在目标地点可能有一“跑分”团伙,在刑侦大队帮助下,于当晚20时成功将该“跑分”团伙6人顺利抓获并固定了“跑分”相关证据。  

 

“跑分”洗钱“黑吃黑”,西安警方“一锅端”


  经现场突审后,专案组民警乘胜追击、顺藤摸瓜,在南门某一家酒吧把另一目标人物房某抓获,目前,现阶段共计到案11人。  

 

  经查:本案中,洗钱团伙主犯三人李某、刘某、穆某主要在外网联系上家下发任务,由外围专职收卡人员房某向社会闲散人员收取银行卡等结算账户,后将持卡人约至酒店或城中村操作持卡人手机银行app进行转账,向持卡人承诺高额报酬,但是收卡后一直未兑付。  


  民警在工作中发现,犯罪过程中,几人利益熏心,还存在黑吃黑的现象,一方面,他们哄骗持卡人将卡骗走未支付报酬,另一方面,他们将赚来的钱利用身份之便,打电话到银行进行挂失、冻结后将涉案金额转到自己名下,将赃款据为己有。  

 

  据了解,所谓“跑分”,特指利用合法第三方支付渠道的收款码,为别人进行代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。可想而知,这种“跑分”的主要用途就是洗钱,特别是境外赌博、诈骗网站,多数会采取这种方式收钱。这些网站指使一些人建立“跑分”平台,使用“XX付”、“XX宝”、“XX信”等进行收款电玩城,将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台,以达到“聚沙成塔”、“分散收款”、逃避公安机关打击的目的。  

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