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警企联手湖南湘潭县公安快速打掉一跨省网络赌博洗钱团伙


发布日期:2022-10-13 23:48    点击次数:196

警企联手湖南湘潭县公安快速打掉一跨省网络赌博洗钱团伙

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菲律宾卫生部(DOH)副部长维吉尔(Maria Rosario Vergeire)周二表示,该国的新增新冠病例目前趋于平稳水平。

菲律宾最高法院周二宣布,今年二月举行的律师会考中,11,402万名考生中,8241人或72.28%顺利通过考试,将在未来几日正式宣示成为律师。

全市党员干部“心连心走基层、面对面解难题”活动开展以来,湖南湘潭县公安局扎实推进“护企安民”专项行动。近日,刑侦大队联合谭家山、易俗河、杨嘉桥、河口四个派出所,警银联动,警企联手,快速打掉一流窜到本地为网络赌博平台提供“跑分服务”的贵州籍洗钱犯罪团伙,抓获9人,对其中7人采取刑事强制措施,扣押涉案资金8.6万余元。

 

4月13日上午,湘潭县公安局反诈中心接上海农商银行湘潭县支行通报反馈:该行柜台接待了两名贵州籍男子办理银行卡解控取款业务,开户地为上海,为3月新开卡,且交易流水高频异常,有涉诈嫌疑。反诈中心迅速调度刑侦大队和谭家山派出所前往核查。在上海农商银行湘潭县支行协作下及时控制了该两名可疑男子,现场盘查发现为网络赌博提供“跑分服务”的重大嫌疑。

 

经进一步审查,发现还有另7名同伙也在湘潭县从事相关活动。刑侦迅速研判,快速反应,联合谭家山派出所在某酒店抓获5名对象,查获涉案银行卡一批,同时,联动河口派出所成功拦截到乡下办卡未遂返回的另2名对象。至此,9名对象悉数归案。

 

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刑侦大队牵头联合谭家山、易俗河、杨嘉桥、河口四个派出所集中警力对9名对象进行审查。该9人均系贵州省罗甸县和平塘县人,其中5人近期有上海旅居史,办案民警严格执行疫情期间办案规定,做好疫情防控措施,确认该5人离开上海市后均已进行14日的集中隔离和居家隔离,并有多次核酸阴性证明。

 

经查:3月15日至今,该团伙以杨某某为首,伙同蒙某某等人为牟取非法利益,组织招募多人于3月跨省飞赴上海市批量办理银行卡,通过某网上平台联系提供各自名下的多张银行卡用于网络赌博平台资金充值结算服务,获取过账流水的0.4%至0.7%不等佣金,不到二十天的时间,7人名下银行卡过账网络赌博流水达3000余万元,共非法获利20余万元。

 

目前,其中7名对象因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留电玩城,案件在进一步侦办中。

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